備受關注的“洗米華”案有了最新進展。


周焯華跨境賭博犯罪集團骨干所涉案件一審開庭。據溫州市中級人民法院官微消息,2022年8月10日至12日,浙江省溫州市中級人民法院依法公開開庭合并審理了溫州市人民檢察院指控被告人張寧寧等34人犯開設賭場罪、非法經營罪,被告人張時秀犯開設賭場罪,被告人鐘海燕犯開設賭場罪等三起案件,該三起案件均為以周焯華(另案處理)為首的跨境賭博犯罪集團系列案件。


“洗米華”去年開始就因被內地警方批捕引發持續關注。


2021年11月26日,溫州市公安局發布案情通報稱,以犯罪嫌疑人周焯華為首的跨境賭博犯罪集團涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為,情節嚴重。近期,溫州市人民檢察院依法對犯罪嫌疑人周焯華批準逮捕。通報同時督促周焯華盡快投案自首,爭取寬大處理。


2021年11月28日,澳門特區政府司法警察局對此案件舉行特別新聞發布會,證實已于27日凌晨拘捕一犯罪集團的周某及其余10人。周某等11人對架設海外賭博平臺等行為供認不諱。


周焯華是太陽城集團的幕后老板,也被媒體稱作“亞洲新賭王”。公開資料梳理顯示,太陽城集團資產范圍龐大,旗下先后開設太陽世紀集團、太陽國際金融集團、太陽國際證券、太陽國際財務、太陽娛樂文化、中匯國際傳播、太陽臻薈等多家公司,業務涵蓋博彩、金融、餐飲、娛樂、影視等,旗下員工超千人。


太陽城集團和背后的周焯華之所以能夠異軍突起,主要是因為其將發展重心放在了網絡博彩上。據經濟參考報報道,太陽城網絡賭博平臺的賭場和網絡服務器設在境外,但賭客多在中國內地,賭資可在內地以人民幣結算。據知情人士透露,太陽城網絡賭博平臺會員估算有數十萬人之眾,一年的投注額在萬億元以上,這個數字相當于2018年中國彩票總收入5114.7億元的近兩倍。


2017年9月25日,香港,電影《追龍》記者會,周焯華。 圖/ic

01


16個月偵查批捕“洗米華”


據“平安溫州”2021年11月26日消息,2020年7月,浙江省溫州市公安局依法對張寧寧等人開設賭場案立案偵查。犯罪嫌疑人周焯華,男,中國澳門居民,澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事。


2007年以來,周焯華在澳門等地賭場承包賭廳,又于2016年在菲律賓等地開設網絡賭博平臺。為牟取非法利益,周焯華發展境內人員為股東級代理和賭博代理,通過高額授信、推廣賭博業務、提供車輛接送服務和技術支持等方式、手段,組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網絡賭博活動;在中國境內成立資產管理公司,為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務、幫助追討賭債、協助客戶進行跨境資金兌付;利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結算服務,逐步形成以周焯華為首,張寧寧等人為骨干,人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。截至2020年7月,以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團共發展股東級代理199人,發展賭博代理12000余人,發展中國境內賭客會員8萬余人,涉案金額特別巨大,嚴重妨害了我國社會管理秩序。


據《澳門日報》報道,2021年11月27日晚間,澳門司警局通報媒體稱,偵破了一宗以“周姓”商人為首的涉及犯罪集團、不法經營賭博及清洗黑錢的案件。


2021年11月28日下午,澳門司法警察局舉行特別發布會,證實已拘捕一犯罪集團的47歲周姓男子及其余10人,稍后會將有關人士移送澳門檢察院偵辦,有關人士已承認架設海外賭博平臺等行為。


澳門司法警察局表示,于2019年8月收到情報,有不法集團利用澳門經營貴賓廳業務,在海外架設賭博平臺,招攬內地居民進行不法網絡賭博,而這些不法獲得的財產,通過娛樂場貴賓廳賬戶,經地下錢莊等不法途徑轉移及掩飾。


2021年11月27日,澳門特區政府發表聲明表示,收到內地有關部門的通報,特區警方根據之前刑事偵查所獲的證據,當天早上依法將周姓犯罪嫌疑人及其他涉案人員帶回警局調查。特區政府在聲明中重申,所有在澳門從事博彩業的人員,都必須嚴格遵守國家和澳門有關的法律規定。對于涉嫌違反澳門法律規定的行為,必將依法追究,絕不姑息。


2022年初,據《澳門日報》報道,澳門警方去年11月偵破一宗非法經營賭博、犯罪集團和清洗黑錢的案件,后續調查再拘捕兩名男子,其中一名男子為澳門某大貴賓廳陳姓負責人,另一名男子姓蔡。另據港媒、證券時報、財新報道稱,該陳姓負責人正是澳門博彩巨頭陳榮煉。


49歲陳榮煉是德晉集團主席兼執行董事,也是臺灣藝人安以軒的丈夫。2021年,德晉集團旗下的貴賓廳轉碼數超過洗米華的太陽城。最新情況顯示,德晉集團的官網已經無法登入。另據企查查信息顯示,陳榮煉同樣是港股上市企業澳門勵駿的實控人。


2022年1月30日上午,澳門警方就此事召開發布會,現場警方發言人表示:1月28日,在澳門新口岸區拘捕1名49歲陳姓疑犯及34歲蔡姓疑犯,涉嫌非法經營賭博、洗黑錢,但2人在查問期間拒絕合作。澳門警方表示,此次案件和去年11月份的洗米華案為同一案件。


2022年8月12日,備受關注的“洗米華”案有了最新進展,周焯華跨境賭博犯罪集團骨干所涉案件一審開庭。


據公訴機關的指控,2007年以來,澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場承包賭廳,并于2015年開始在菲律賓等地先后開設“SCM聯盟E城”“UE環球E城”等網絡賭博平臺進行賭博活動。為牟取非法利益,周焯華通過發展股東級代理及賭博代理,以提供高額傭金利誘各級代理組織中國境內公民參與跨境賭博,并向中國境內公民推廣網絡賭博平臺;在中國境內成立資產管理公司為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務,協助客戶進行跨境資金兌付,追索賭債;利用境內地下錢莊等第三方為賭客提供賭資支付結算;通過中國境內技術公司提供賭客管理、資金結算、車輛服務等技術支持;在中國境內設立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務等,組織中國公民赴境外太陽城賭廳賭博、參與跨境網絡賭博,逐步形成以周焯華為首,以被告人張寧寧、張時秀、鐘澤新、賴文濤、龐克訓等多人為骨干,被告人彭浩、麥國雄等多人為成員,人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。


截至2021年11月,以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團實施開設賭場犯罪,共發展股東級代理400余人(其中中國籍283人)、賭博代理6萬余人(其中中國籍38307人),發展中國境內賭客會員6萬余人,涉案金額特別巨大,嚴重擾亂了社會管理秩序和市場經濟秩序。


公訴機關另指控,被告人張寧寧在周焯華指使下,為跨境賭博犯罪集團牟取非法利益,違反國家規定,變相買賣外匯,實施非法經營犯罪,情節特別嚴重,嚴重擾亂金融市場秩序。


庭審中,公訴機關出示了指控上述犯罪的相關證據,被告人張寧寧等人及辯護人進行了質證,控辯雙方在法庭主持下充分發表了意見,被告人均進行了最后陳述。張寧寧等35名被告人當庭表示認罪、悔罪。


02


“新賭王”的發家史


周焯華被批捕之所以引起人們關注,除了其澳門“新賭王”身份外,周焯華還多次以娛樂大亨的身份,憑借多角戀情、緋聞及數以億計的分手費、贍養費多次出現在香港、澳門等地媒體的娛樂版頭條。


周焯華也有一部草根暴富傳說。


周焯華,1974年5月30日出生于澳門。公開信息顯示,周焯華于1994年開始涉足澳門博彩業,最早在賭場擔任“扒仔”,也叫“疊碼仔”?!隘B碼仔”的主要工作內容為陪同賭客拿著借款換成籌碼,每下一注便從中抽取10%的賭注。


而周焯華之所以綽號“洗米華”與一部港劇《城市故事》有關,劇中的男主梁思浩外號“洗米華”,因周焯華跟男主長相很像,因此有了“洗米華”的外號。


1995年,21歲的“洗米華”拜入有著“崩牙駒”之稱的澳門賭業大亨尹國駒門下。1999年,崩牙駒被抓入獄,洗米華屢次到獄中看望,逐漸得到尹國駒器重。借助尹國駒關系網和勢力,周焯華轉向娛樂場貴賓會的運營及管理貴賓會業務,經過十多年的時間,成為當地“賭廳之王”。


而除了大佬提攜外,“洗米華”之所以能夠聲名鵲起,還因為周焯華瞅準了互聯網新機會。


1998年,周焯華看準網絡時代興起,于菲律賓取得網絡博彩牌照,經營太陽城博彩網站,提供各式賭博,更直播真人莊家開牌,大受賭客歡迎。


據經濟參考報2019年7月8日報道,進入太陽城網絡賭博APP界面,眼見的遠程網絡視頻里的賭場,就是太陽城的“百家樂”賭場,攝像機將賭桌畫面實時傳送到網絡,再通過電腦或手機屏幕顯示。


盡管賭場遠在菲律賓和柬埔寨,但身在中國內地的賭客只要打開電腦和手機登錄其平臺,就可看到賭場全景,包括賭場荷官(發牌員)現場發牌的實況。點擊放大后,連荷官面前兩側擺放的“閑”和“莊”都可一覽無余。賭客觀看同步視頻現場,同時下注,太陽城的電投員與賭客通話予以確認,如身臨其境。


報道還顯示,太陽城網絡賭博平臺的“電投”或“好E投”賭博方式,分別有四處和六處場地,分布在菲律賓的新濠天地、卡卡灣度假村等賭場,以及柬埔寨西湖度假酒店賭場;“電投”賭博方式籌碼最低5000元,最高250萬元;“好E投”賭博方式的籌碼最低1000元,最高4000萬元。視頻顯示,太陽城網絡賭博平臺至少有100桌以上百家樂賭臺,玩家可快速切換賭桌。


據知情人士介紹,太陽城網絡賭博平臺運營四年多,會員估算有數十萬人之眾,近期平均每月來自中國內地的投注金額高達1000億元以上,一年的投注額在萬億元以上,這個數字相當于2018年中國彩票總收入5114.7億元的近兩倍。


03


相關公司緊急撇清


據了解,早在2020年7月,周焯華便曾被傳出“出事”的消息,并傳言太陽城集團涉嫌用賭場“洗錢”以致出現財務危機資金被凍結,連過往投拍的電影都受到波及。


梳理周焯華旗下資產發現,周焯華旗下核心資產為太陽城集團,此外,他在香港控制著太陽城集團、先機企業集團、太陽國際、帝國集團環球控股等多家上市公司。


太陽城集團中期業績顯示,截至2021年6月30日止6個月,公司來自持續經營業務的總收入增加99%至1.49億元人民幣;公司權益持有人應占期內溢利3.20億元,同比扭虧為盈,去年同期虧損1.19億元。


周焯華的資本版圖同樣伸向了內地。在內地,太陽城集團擁有太陽國際財務、太陽娛樂文化、中匯國際傳播、太陽臻薈、Sky21 Bar and Restaurant等公司,打造商業帝國多元化版圖,旗下員工多達千人。


這其中,較為引人注目的當數太陽娛樂文化公司(簡稱“太陽娛樂”)。根據貓眼電影官網上信息顯示,太陽娛樂于2011年初正式成立,是一家出品公司兼經紀公司。截至目前,太陽娛樂已推出多部影視作品。


據了解,2020年7月,關于周焯華涉事的消息傳出后,明星經紀公司泰洋川禾曾發布聲明辟謠,稱未參與任何洗錢活動,并已向公安等有關部門舉報并取證備訴。


周焯華被批捕事件曝光后,2021年11月27日凌晨,泰洋川禾官微轉發了去年7月的另外一份相關聲明,表示公司和洗米華太陽集團無任何關系,對于一切誹謗侵權行為,依舊將依法追責到底!


貝殼財經注意到,太陽城集團早年行事高調,與娛樂圈關系十分緊密。2017年2月,在太陽城集團成立十周年之際,太陽城集團于澳門新濠影匯綜藝館舉行“太陽城集團10周年傳奇之夜”慶?;顒?,眾星云集。


04


澳門賭桌“六張牌”格局會不會生變?


與賭王家族四房關系密切,周焯華案件會不會成為澳門博彩業“六張牌”格局生變的契機?


很早之前,澳門博彩業流傳“六張牌”的說法。所謂“牌”是指澳門官方承認合法的澳門博彩業經營許可證,持有賭場牌照的人則按照具體規定可以開設具體數量賭廳和賭臺。


1999年以前,澳門博彩業長期為何鴻燊家族壟斷,其經營實體為澳博控股?;貧w以后,澳門政府發放新“賭牌”,即銀河娛樂場股份有限公司、永利度假村澳門股份有限公司入局,澳門博彩業開啟“三足鼎立”的局勢。2002年,澳門博彩業再次有新入局者:美高梅金殿超濠有限公司、金沙中國、新濠博亞澳門股份有限公司。自那之后,澳門博彩業有了“六張賭牌”,局勢延續至今。


在何鴻燊離世后,六張賭牌有三張為賭王家族成員繼承,經營實體分別是澳博控股、美高梅中國和新濠博亞。


編輯 陳莉 校對 盧茜